证券代码：831445       证券简称：龙竹科技      公告编号：2022-098



                       龙竹科技集团股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日
    2.会议召开地点：公司大会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长连健昌先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会于 2022 年 5 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发
布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-090）并于同年 5 月 13 日发布
了本次股东大会更正后的通知公告（公告编号：2022-095），本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
45,735,893 股，占公司有表决权股份总数的 39.93%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
8,573 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司总经理出席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购注销部分股权激励计划限制性股票方案》
1.议案内容：
     根据《龙竹科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关规定，因
本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，激励对象不具备激励资
格，因此公司决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票 428,000 股进行回购
注销。回购价格为 3.75 元/股。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的
减资程序。本次回购注销不影响本次激励计划的实施。具体内容详见公司在北
京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销部分股权激励计划
限制性股票方案的公告》（公告编号：2022-087）。
2.议案表决结果：
    同意股数 42,590,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     关联股东叶学财、王晓民、张丽芳、刘贤安回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销
   事项的议案》
1.议案内容：
     为具体实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下事项：（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必
需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司申请办理有关回购注销业务；（2）授权董事会委任财务顾问、收款银行、
会计师、律师、证券公司等中介机构；（3）授权董事会实施本次股权激励计划
回购注销所需的其他必要事宜；（4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划
回购注销有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京
证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由
董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事
会直接行使。
2.议案表决结果：
    同意股数 42,590,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     关联股东叶学财、王晓民、张丽芳、刘贤安回避表决。
（三）审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司实施的 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未
成就，激励对象不具备激励资格，公司决定对已获授但尚未解除限售的限制性
股票 428,000 股进行回购注销。注销完成后，公司股本由原 115,065,800 股减少
至 114,637,800 股，注册资本由原 115,065,800.00 元减少至 114,637,800.00 元。
公司拟根据本次回购注销结果对《公司章程》进行相应的修订。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,735,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案            议案                   同意                  反对            弃权

 序号            名称            票数           比例     票数    比例    票数        比例

 （一）   《关于公司回购注

          销部分股权激励计     1,327,008       100.00%    0      0.00%    0      0.00%

          划限制性股票方案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：朱艳萍、王婷
（三）结论性意见
    本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决
结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。




                                        龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 26 日