证券代码：831445       证券简称：龙竹科技     公告编号：2022-112



                       龙竹科技集团股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日
    2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长连健昌先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会于 2022 年 6 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发
布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-109），本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
59,173,353 股，占公司有表决权股份总数的 40.0457%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
390 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司总经理出席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公 司 已 完 成 2021 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 股 权 登 记 日 应 分 配 股 数
114,089,418 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 114,637,800 股减
去回购的股份 548,382 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不
得分配利润），向参与分配的股东每 10 股转增 3 股。转增完成后，公司总股本
增至 148,864,625 股，针对上述变化修订《公司章程》相应内容。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,173,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：朱艳萍、王婷
（三）结论性意见
    本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公 2022 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。




                                        龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 8 日