证券代码：831445           证券简称：龙竹科技        公告编号：2022-135



                       龙竹科技集团股份有限公司

                第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
    公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对
《2022 年半年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见：
    1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。
    2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司
半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的
经营管理和财务状况。
    3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-136）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-137）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
    公司本次权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规
定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。具体内容详见公司同日在北京证券
交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告
编号：2022-138）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 <2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
   项报告>的议案》
1.议案内容：
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-139）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。




                                          龙竹科技集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 25 日