证券代码：831445           证券简称：龙竹科技        公告编号：2022-160



                       龙竹科技集团股份有限公司

                第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年股权激励方案解除限售期解限售条件成就的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《2019 年股权激励方案》的有关规定，激励计划解除限售期解
除限售条件已成就，公司董事会将按照股权激励方案的相关规定办理限制性股票
解除限售的相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于 2019 年股权激励方案解除限售期解限售条件成就的公告》（公告
编号：2022-162）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。


                                         龙竹科技集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 12 日