证券代码：831445           证券简称：龙竹科技        公告编号：2022-167



                       龙竹科技集团股份有限公司

                第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将
股东利益、公司利益和股权激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司
的长远发展，确保公司“以竹代塑”发展战略和经营目标的快速推进及最终实现，
在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》
等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2022
年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科
技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-169）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
    公司拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计划（草案）》 规
定的激励对象范围及授予条件。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划激
励对象名单》（公告编号：2022-170）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住
优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名姜应军
等 71 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体
内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集
团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：
2022-171）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
    为保证公司本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，
公司根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》
的规定，并结合公司实际情况制定了《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科
技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：
2022-172）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。




                                         龙竹科技集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 14 日