证券代码：831445           证券简称：龙竹科技        公告编号：2023-007



                       龙竹科技集团股份有限公司

                第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022
年股权激励计划（草案）》的相关规定，除股权激励计划规定不得成为激励对象
的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司 2022 年第七次
临时股东大会的授权，同意向 76 名激励对象共授予 227.30 万股限制性股票，授
予价格为 4.00 元/股。因非关联董事不足三人，本议案需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，授予日为本次股东大会审议通过日。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。




                                          龙竹科技集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 1 月 6 日