证券代码：831445       证券简称：龙竹科技      公告编号：2023-011



                       龙竹科技集团股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日
    2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长连健昌先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发
布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-009），本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
55,662,978 股，占公司有表决权股份总数的 37.88%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,542,984 股，占公司有表决权股份总数的 1.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司总经理出席会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022
年股权激励计划（草案）》的相关规定，除股权激励计划规定不得成为激励对象
的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司 2022 年第七次
临时股东大会的授权，同意向 76 名激励对象共授予 227.30 万股限制性股票，
授予价格为 4.00 元/股。因非关联董事不足三人，本议案需提交本次股东大会审
议，授予日为本次股东大会审议通过日。
2.议案表决结果：
    同意股数 3,287,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     关联股东连健昌、吴贵鹰、王晓民、张丽芳回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案        议案                同意                  反对               弃权
 序号        名称         票数          比例   票数           比例   票数        比例
          《关于向激

          励对象首次
 （一）                  1,541,884   99.93%    1,100      0.07%       0      0.00%
          授予限制性

          股票的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：朱艳萍、王婷
（三）结论性意见
    本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决
结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。




                                        龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 31 日