证券代码：831526      证券简称：凯华材料         公告编号：2023-008


             天津凯华绝缘材料股份有限公司

    独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议

                      的独立意见公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺
本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。


    天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十六次会议于2023年1月19日召开，作为公司的独立董事，我

们参加了本次会议。根据《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件

资料后，我们基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会

议的相关事项，发表如下独立意见：

    一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》

    我们同意该议案，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不

会损害公司及公司股东利益。本次使用募集资金置换预先已投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批决策程序，符合

相关法律法规、规范性文件的有关规定。

    二、《关于增加全资子公司注册资本实施募集项目的议案》


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    我们同意该议案，公司使用募集资金向募投项目实施主体天津凯

华电子专用材料有限公司增加注册资本，有利于保障募投项目顺利实

施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公

司业务发展方向，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在

损害公司及公司股东利益的情形，相关审议决策程序合法有效。

    三、《关于续聘会计师事务所的议案》

   我们同意该议案，公司综合考虑业务发展及审计工作需求，本次

拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022

年年度财务报告的审计服务。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能

力，能够满足公司 2022 年的年度审计工作要求，公司续聘审计机构

的决策程序合理，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的

相关规定，没有损害公司及全体股东利益。




    特此公告。

                                  天津凯华绝缘材料股份有限公司

                                     独立董事：宋顺林、段东梅

                                              2023 年 1 月 19 日




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