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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-01
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拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-07-03
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年年度权益分配预案的议案》
6.00 审议《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
8.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2024年度公司董监事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于提名高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年年度权益分配预案的议案》
6.00 审议《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
8.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2024年度公司董监事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于提名高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-11-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举周庆丰先生为第四届董事会成员的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-11-28
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交易异常波动,2023-11-28连续停牌，连续停牌 |
北交所公告，停牌 |
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鉴于自11月15日至今累计出现异常波动3次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年11月28日起停牌 |
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2023-11-27
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交易异常波动,连续停牌,停牌起始日：2023-11-28,恢复交易日：2023-12-01，连续停牌 ，2023-11-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于自11月15日至今累计出现异常波动3次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年11月28日起停牌 |
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2023-11-27
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交易异常波动,连续停牌,停牌起始日：2023-11-28,恢复交易日：2023-12-01 ，2023-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于自11月15日至今累计出现异常波动3次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年11月28日起停牌 |
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2023-11-27
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交易异常波动,连续停牌,停牌起始日：2023-11-28，连续停牌 ，2023-11-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于自11月15日至今累计出现异常波动3次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年11月28日起停牌 |
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2023-11-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2023-11-28，连续停牌 ，2023-11-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于自11月15日至今累计出现异常波动3次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年11月28日起停牌 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2.00 审议《关于募投项目选定总承包单位并拟签订工程施工合同的议案》
3.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.00 审议《关于在公司董事会下设审计委员会的议案》
7.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2023-08-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2.00 审议《关于募投项目选定总承包单位并拟签订工程施工合同的议案》
3.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 提名任志成为第四届董事会非独立董事候选人
3.02 提名任开阔为第四届董事会非独立董事候选人
3.03 提名张光明为第四届董事会非独立董事候选人
3.04 提名高卫国为第四届董事会非独立董事候选人
4.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 提名宋顺林为第四届董事会独立董事候选人
4.02 提名段东梅为第四届董事会独立董事候选人
5.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 提名王硕阳为第四届监事会非职工代表监事的议案
5.02 提名田爱敬为第四届监事会非职工代表监事的议案
6.00 审议《关于在公司董事会下设审计委员会的议案》
7.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2023-08-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2.00 审议《关于募投项目选定总承包单位并拟签订工程施工合同的议案》
3.00 审议《关于董事会换届选举的议案》
3.01 提名任志成为第四届董事会非独立董事候选人
3.02 提名任开阔为第四届董事会非独立董事候选人
3.03 提名张光明为第四届董事会非独立董事候选人
3.04 提名高卫国为第四届董事会非独立董事候选人
4.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 提名宋顺林为第四届董事会独立董事候选人
4.02 提名段东梅为第四届董事会独立董事候选人
5.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 提名王硕阳为第四届监事会非职工代表监事的议案
5.02 提名田爱敬为第四届监事会非职工代表监事的议案
6.00 审议《关于在公司董事会下设审计委员会的议案》
7.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2023-08-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2.00 审议《关于募投项目选定总承包单位并拟签订工程施工合同的议案》
3.00 审议《关于董事会换届选举的议案》
4.00 审议《关于提名任志成为第四届董事会成员的议案》
5.00 审议《关于提名任开阔为第四届董事会成员的议案》
6.00 审议《关于提名张光明为第四届董事会成员的议案》
7.00 审议《关于提名高卫国为第四届董事会成员的议案》
8.00 审议《关于提名宋顺林为独立董事候选人的议案》
9.00 审议《关于提名段东梅为独立董事候选人的议案》
10.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
11.00 审议《关于提名王硕阳为第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 审议《关于提名田爱敬为第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.00 审议《关于在公司董事会下设审计委员会的议案》
14.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-17 |
拟披露中报 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分配预案的议案》
7.00 审议《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
10.00 审议《关于会计政策变更的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
13.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》
15.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
16.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
17.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分配预案的议案》
7.00 审议《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
10.00 审议《关于会计政策变更的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
13.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》
15.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
16.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
17.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-20 |
拟披露季报 |
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2023-02-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议《关于增加全资子公司注册资本实施募投项目的议案》
审议《关于公司募投项目拟选取总承包方单位的议案》
审议《关于拟注销全资子公司天津盛远达科技有限公司的议案》
审议《关于拟注销全资子公司天津凯华新材料科技有限公司的议案》 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议《关于增加全资子公司注册资本实施募集项目的议案》
审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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