证券代码：831526           证券简称：凯华材料        公告编号：2023-014



                     天津凯华绝缘材料股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席胡振新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加全资子公司注册资本实施募投项目的议案》
1.议案内容：
    为确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）电子专用材料生产基地建
设项目顺利实施，公司拟将超额配售募集资金 1,060.40 万元加少量自筹资金 4.60
万元共计 1,065.00 万元以增加注册资本的方式划至募投项目实施主体即全资子
公司天津凯华电子专用材料有限公司以实施募投项目。
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司对外投资（向全
资子公司增资）的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届监事会第十
二次会议决议》。




                                           天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 2 月 21 日