证券代码：831526          证券简称：凯华材料         公告编号：2023-023



                     天津凯华绝缘材料股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长任志成先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事张光明、段东梅因工作以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作报告着重汇
报了 2022 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、严
格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 2023 年度公司的总体目标任务，
并明确了 2023 年董事会工作计划。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度独立董
事述职报告》（公告编号：2023-025）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    总经理工作报告重点回顾了 2022 年度公司在经营业绩、经营管理工作、研
发等方面的主要工作及成果，并提出了 2023 年度的工作计划。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告》
（公告编号：2023-026）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度审计报
告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度权益
分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度非经营性资金
   占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    公司财务部门根据 2022 年的财务数据，编制了《天津凯华绝缘材料股份有
限公司 2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2023 年的经营工作计划，结合上年的财务收支情况，合理进行预
算，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公
告》（公告编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
   议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于治理专项自
查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度内部控
制自我评价报告》（公告编号：2023-032）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于拟修订<公司
章程>公告》（公告编号：2023-033）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司信息披露管理制
度》（公告编号：2023-034）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于拟续聘会计
师事务所公告》（公告编号：2023-035）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于 2023 年度公
司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-036）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度
报告》（公告编号：2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    董事会拟定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-038）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会
第十八次会议决议》；
    2、经与会独立董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议的独立意见》。


                                           天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 4 月 20 日