证券代码：831526           证券简称：凯华材料        公告编号：2023-024



                     天津凯华绝缘材料股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席胡振新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会工作报告着重汇报了监事会对公司 2022 年度经营管理行为和
业绩的基本评价，回顾了报告期内监事会的工作情况及对有关事项发表的独立
意见情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报
告》（公告编号：2023-026）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度审计
报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度非经营性资
   金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司财务部门根据 2022 年的财务数据，编制了《天津凯华绝缘材料股份
有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2023 年的经营工作计划，结合上年的财务收支情况，合理进行
预算，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更
公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于治理专项
自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度内部
控制自我评价报告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于拟续聘会
计师事务所公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于 2023 年度
公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季
度报告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届监事会第
十三次会议决议》。




                                           天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 20 日