证券代码：831641           证券简称：格利尔         公告编号：2023-028



                     格利尔数码科技股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技
园 A 座一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以电话及口头方式发出
方式发出，根据《监事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开监事会
临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上作出说明。”因 2023 年 3 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会刚刚
选举出第四届非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会，为了及时选
举监事会主席，故决定在第四届监事会成立后通过口头通知立即召开第四届监事
会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。
5.会议主持人：全体监事共同推举监事苗珂先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会
议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司第四届监事会已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工
代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，现选举苗珂先生担任公司第四届
监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会
任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




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                                                       2023 年 3 月 20 日