证券代码：831641             证券简称：格利尔           公告编号：2023-030



                       格利尔数码科技股份有限公司

                       董事会各专门委员会换届公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。



一、换届基本情况
    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议
事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第
四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议
案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：
     1、战略委员会：朱从利（主任委员）、陈耐喜、迟晨；
     2、提名委员会：陈耐喜（主任委员）、吕炳斌、马成贤；
     3、审计委员会：卜华（主任委员）、陈耐喜、朱婧；
     4、薪酬与考核委员会：吕炳斌（主任委员）、卜华、贺鹏飞。
     上述各董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
二、换届对公司的影响
    本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法
律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件目录
    《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》


                                                格利尔数码科技股份有限公司
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                                                            2023 年 3 月 20 日