证券代码：831832          证券简称：科达自控          公告编号：2022-025



                      山西科达自控股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长付国军先生
    6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法
律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事付有为因个人工作原因缺席，委托董事付国军代为表决。
    董事宋建成、赵峰、赵国辉因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》
   议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会
工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度总经理工作报告》
   议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2021 年度的生产经营业
绩做出具体报告，并对公司 2022 年度的生产经营做出规划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议
   案
    1.议案内容：
    公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公司《2021 年年度报告
摘要》及公司《2021 年年度报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议
    案
     1.议案内容：
     根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]007680 号
《 审 计 报 告 》 确 认 ， 公 司 2021 年 母 公 司 实 现 归 属 于 全 体 股 东 的 净 利 润
19,246,824.84 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按照以下方
案 实 施 利 润 分 配 ： 1 、 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ， 计
1,924,682.48 元。2、公司拟以实施权益分配方案的股权登记日的公司总股本
72,780,000 股为基数，向股权登记日的公司全体在册股每 10 股派现金红利 1.5
元（含税），共分配利润 10,917,000.00 元（含税），详见北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）上披露《山西科达自控股份有限公司 2021 年
年度权益分派预案公告》。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度审计报告》议案
     1.议案内容：
     经全体董事审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审
字 [2022]007680 号 《 审 计 报 告 》” 详 见 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露《山西科达自控股份有限公司 2021 年年度审计
报告》。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议
   案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等相关规定，根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，
结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年度财务预算方案》议
   案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等相关规定，公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、
分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，制定出 2022 年的财务预算计划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自
   控股份有限公司 2022 年度审计机构》议案
    1.议案内容：
    自 2016 年以来，大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司财务审
计工作，服务期间，其遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所
规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。公司拟继续聘请其为公司 2022
年年度财务审计机构,聘期 1 年。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年独立董事薪酬》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2022 年独立董事薪酬
确定标准为人民币 6 万元/年（含税）， 按月发放。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联董事赵国辉、赵峰、宋建成回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使
   用情况专项报告》议案
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告。详见北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露《山西科达自控股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2022 年与关联方日常
   关联交易》议案
    1.议案内容：
    公司预计 2022 年度与关联方中滦科技股份有限公司产生总额约为人民币
1500 万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服
务，详见北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露《山西科
达自控股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联董事李更新回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
   告》议案
    1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2021
年度独立董事述职报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
   用情况专项说明》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山
西科达自控股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于
山西科达自控股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自
查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序
运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进
行了核查。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的
报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司董事、监事及高级管理人员
    薪酬管理办法》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《山西科达自控股份有限公司董事、监事及
高级管理人员薪酬管理办法》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年第一季度财务报告》
   议案
    1.议案内容：
    公司编制了《2022 年第一季度财务报告》，详见北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上披露的公司《2022 年第一季度财务报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2021 年年度股东
   大会》议案
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》的有关规定以及山西科达自控股份有限公司
工作安排，定于 2022 年 5 月 10 日召开山西科达自控股份有限公司 2021 年年度
股东大会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议


                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 20 日