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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-09-12
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于现金收购常州海图信息科技股份有限公司51%股份的议案
2.00 关于拟申请并购贷款的议案
3.00 关于控股股东、实控人及其配偶为并购贷款提供担保暨关联交易的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会全权办理现金收购常州海图信息科技股份有限公司51%股份相关事宜的议案
5.00 关于山西科达自控股份有限公司拟与西门子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司签订融资协议的议案 |
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2025-08-22
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会、变更注册资本并拟修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止《监事会制度》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3.02 关于制定《网络投票实施细则》的议案
3.03 关于制定《累积投票实施细则》的议案
3.04 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.05 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.07 关于修订《承诺管理制度》的议案
3.08 关于修订《利润分配管理制度》的议案
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.11 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.12 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.13 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案 |
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2025-07-02
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2024年年度转增，10转增4转增上市日 ，2025-07-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-07-02
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2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000红利发放日 ，2025-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-02
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2024年年度转增，10转增4除权日 ，2025-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-02
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2024年年度转增，10转增4登记日 ，2025-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-08-26; 一次变更日期: 2025-08-22; 一次变更公告日期: 2025-08-07; |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度财务决算的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2025年年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度审计报告的议案》
8.00 审议《关于2024年年度控股股东实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
9.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司内部控制审计报告的议案》
10.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司内部控制评价报告的议案》
11.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案》
12.00 审议《关于选举山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 审议《关于选举山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》
14.00 审议《关于2022年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 审议《关于提请公司股东会授权董事会办理2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
16.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元的议案》 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度财务决算的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2025年年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度审计报告的议案》
8.00 审议《关于2024年年度控股股东实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
9.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司内部控制审计报告的议案》
10.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司内部控制评价报告的议案》
11.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案》
12.00 审议《关于选举山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 审议《关于选举山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》
14.00 审议《关于2022年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 审议《关于提请公司股东会授权董事会办理2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
16.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-4-28; 一次变更日期: 2025-4-29; 一次变更公告日期: 2025-4-29; |
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2025-01-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于<山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 审议《关于<山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)(修订稿)>的议案》
4.00 审议《关于<山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
8.00 审议《关于提请股东会批准控股股东实际控制人免于发出要约的议案》
9.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 审议《关于<山西科达自控股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 审议《关于设立公司2024年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
14.00 审议《关于新增预计山西科达自控股份有限公司2025年日常性关联交易的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-4-28; 一次变更日期: 2025-4-29; 一次变更公告日期: 2025-4-29; |
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2024-12-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2024年年度审计机构的议案》
2.00 审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2025年日常性关联交易的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请续办综合授信人民币壹亿肆仟万元的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币玖仟万元的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币玖仟万元的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请融资额度人民币壹仟万元的议案》 |
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2024-07-10
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2024-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-10
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2024-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-10
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2024-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度利润分配方案的预案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度财务决算的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度财务预算方案的议案》
8.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于2023年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2024年日常性关联交易的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计的议案》
2.00 审议《关于拟修订<山西科达自控股份有限公司章程>的议案》
3.00 审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币玖仟万元的议案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币叁仟万元的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订融资租赁协议的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司签订融资租赁协议的议案》 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-21 |
拟披露中报 |
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