| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于<山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 审议《关于<山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)(修订稿)>的议案》
4.00 审议《关于<山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
8.00 审议《关于提请股东会批准控股股东实际控制人免于发出要约的议案》
9.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 审议《关于<山西科达自控股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 审议《关于设立公司2024年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
14.00 审议《关于新增预计山西科达自控股份有限公司2025年日常性关联交易的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2024年年度审计机构的议案》
2.00 审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2025年日常性关联交易的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请续办综合授信人民币壹亿肆仟万元的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币玖仟万元的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币玖仟万元的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请融资额度人民币壹仟万元的议案》 |
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2024-07-10
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2024-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-10
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2024-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-10
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2024-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度利润分配方案的预案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度财务决算的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度财务预算方案的议案》
8.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于2023年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2024年日常性关联交易的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计的议案》
2.00 审议《关于拟修订<山西科达自控股份有限公司章程>的议案》
3.00 审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币玖仟万元的议案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币叁仟万元的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订融资租赁协议的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司签订融资租赁协议的议案》 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-21 |
拟披露中报 |
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2023-05-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度利润分配方案的预案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度财务决算的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度财务预算方案的议案》
8.00 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2023年年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
10.00 审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2023年与关联方日常关联交易的议案》
11.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》
12.00 审议《关于2022年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
13.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
14.00 审议《关于拟修订<山西科达自控股份有限公司章程>的议案》
15.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信额度人民币壹亿肆仟万元的议案》
16.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
17.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度利润分配方案的预案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度财务决算的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度财务预算方案的议案》
8.00 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2023年年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
10.00 审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2023年与关联方日常关联交易的议案》
11.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》
12.00 审议《关于2022年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
13.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
14.00 审议《关于拟修订<山西科达自控股份有限公司章程>的议案》
15.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信额度人民币壹亿肆仟万元的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-10-17
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》
2.00 审议《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》
3.00 审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》 |
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2022-10-17
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》
（二）审议《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》
（三）审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元》
（二）审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟万元》 |
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2022-08-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元》
（二）审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟万元》 |
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