证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2022-047
山西科达自控股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：山西省太原市高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付国军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
37,583,453 股，占公司有表决权股份总数的 51.64%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,894,650 股，占公司有表决权股份总数的 8.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告
的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会
工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告
的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2021 年度
监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容：
公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公司《2021 年年度报
告摘要》及公司《2021 年年度报告》
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议
案》
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]007680 号
《 审 计 报 告 》 确 认 ， 公 司 2021 年 母 公 司 实 现 归 属 于 全 体 股 东 的 净 利 润
19,246,824.84 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按照以下
方案实施利润分配：1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，计
1,924,682.48 元。2、公司拟以实施权益分配方案的股权登记日的公司总股本
72,780,000 股为基数，向股权登记日的公司全体在册股每 10 股派现金红利 1.5
元（含税），共分配利润 10,917,000.00 元（含税），详见北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）上披露《山西科达自控股份有限公司 2021 年
年度权益分派预案公告》
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
经全体董事审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华
审 字[2022]007680 号 《审计报 告》” 详见 北京证券 交易所 信息 披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露《山西科达自控股份有限公司 2021 年年度审计
报告》
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，
结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议
案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、
分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，制定出 2022 年的财务预算计划。
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（八）审议通过《关于续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自
控股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
自 2016 年以来，大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司财务
审计工作，服务期间，其遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方
所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。公司拟继续聘请其为公司
2022 年年度财务审计机构,聘期 1 年。
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（九）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2022 年独立董事薪酬
确定标准为人民币 6 万元/年（含税）， 按月发放。
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（十）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使
用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司 2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告。详见北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露《山西科达自控股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（十一）审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2022 年与关联方日常
关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计 2022 年度与关联方中滦科技股份有限公司产生总额约为人民币
1500 万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服
务，详见北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露《山西
科达自控股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》
2.议案表决结果：
同意股数 36,676,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东李更新回避表决
（十二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司
《2021 年度独立董事述职报告》
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况
（十三）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《山西科达自控股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关
于山西科达自控股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况
（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内
部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，
自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策
程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等
事项进行了核查。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况
的报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况
（十五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司董事、监事及高级管理人员
薪酬管理办法的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《山西科达自控股份有限公司董事、监事
及高级管理人员薪酬管理办法》。
2.议案表决结果：
同意股数 37,583,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
四 关于山 6,394,650 100% 0 0% 0 0%
西科达
自控股
份有限
公司
2021 年
度利润
分配方
案的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：安燕晨律师、余丹律师
（三）结论性意见
公司 2021 年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。
四、备查文件目录
山西科达自控股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
山西科达自控股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日
