证券代码：831832           证券简称：科达自控        公告编号：2022-049



                      山西科达自控股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席芦江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》《监事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。
    监事芦江、王磊因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名山西科达自控股份有限公司第四届监事会成员》议案
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会提名崔世杰先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第四届监事会，任职期限三年，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会
审议通过之日起生效。
    上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事、监事换届公告》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   山西科达自控股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议




                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 5 月 20 日