证券代码：831832         证券简称：科达自控          公告编号：2022-055



                     山西科达自控股份有限公司

               独立董事关于第三届董事会第二十六次会议

                         相关议案的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西科达自控股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）《山西科达自控股份有限公司独立董事工作细则》等
有关规定，作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
认真审阅了第三届董事会第二十六次会议相关议案，基于独立判断立场和实事求
是的原则，发表以下独立意见：

    一、审议《关于提名山西科达自控股份有限公司第四届董事会成员的议案》
的独立意见

    经审阅《提名山西科达自控股份有限公司第四届董事会成员的议案》，我们
认为本次选举的董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经审查，被提名人均不属于失
信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》及《公司章程》的有关规定。

    因此独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

    二、审议《关于修订公司章程的议案》的独立意见

    公司从规范运作，进一步提升公司治理水平及维护公司和股东合法权益的角
度考虑，对公司监事会成员人数进行调整，同时对原《公司章程》相应条款进行
修订。经过对公司实际情况的了解，我们认为，本次修订公司章程符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司独立性，
不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。

    因此独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

    特此公告！




                                      山西科达自控股份有限公司独立董事

                                                   赵国辉、宋建成、赵峰

                                                       2022 年 5 月 20 日