证券代码：831832       证券简称：科达自控    公告编号：2022-061



                       山西科达自控股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日
    2.会议召开地点：山西省太原市高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：付国军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数

37,581,453 股，占公司有表决权股份总数的 51.6371%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

5,892,650 股，占公司有表决权股份总数的 8.0965%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高管及相关人员列席本次股东大会



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，经董事会提名，现选举付国军先生、伊茂森先生、李更新先生、
高波先生、任建英女士，王磊先生，共计 6 人为公司第四届董事会董事；选
举赵峰先生、宋建成先生、王东升先生 3 人为公司第四届董事会独立董事。
任职期限三年，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述董事均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》
规定的任职资格。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、
监事换届公告》。
2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）
  议案                                      得票数占出席会议
              议案名称           得票数                        是否当选
  序号                                      有效表决权的比例
         选举付国军先生为公
  1.1                         37,581,453          100%           当选
         司第四届董事会董事

         选举伊茂森先生为公
  1.2                         37,581,453          100%           当选
         司第四届董事会董事

         选举李更新先生为公
  1.3                         37,581,453          100%           当选
         司第四届董事会董事

         选举高波先生为公司
  1.4                         37,581,453          100%           当选
          第四届董事会董事

         选举任建英女士为公
  1.5                         37,581,453          100%           当选
         司第四届董事会董事

  1.6    选举王磊先生为公司    37,581,453        100%            当选
           第四届董事会董事

3. 关于增补独立董事的议案表决结果（如适用）
  议案                                     得票数占出席会议
               议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                     有效表决权的比例

          选举王东升先生为
   1.7    公司第四届董事会    37,581,453         100%           当选
               独立董事
          选举赵峰先生为公
   1.8    司第四届董事会独    37,581,453         100%           当选

                 立董事
          选举宋建成先生为
   1.9    公司第四届董事会    37,581,453         100%           当选

               独立董事


（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：


   具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《公司章程

变更公告》

2.议案表决结果：

    同意股数 37,581,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决


（三）审议通过《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等
有关规定，经监事会提名，现选举崔世杰先生为公司第四届监事会非职工代表
监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监
事会，任职期限三年，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起
生效。
     上述非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职
责。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事、监事换届公告》
2.议案表决结果：

    同意股数 37,581,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决


（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案            议案                     得票数占出席会议
                               得票数                        是否当选
 序号            名称                     有效表决权的比例
  1.1    选举付国军先生     6,392,650           100%           当选
         为公司第四届董
             事会董事
  1.2    选举伊茂森先生     6,392,650           100%           当选
         为公司第四届董
             事会董事

  1.3    选举李更新先生     6,392,650           100%           当选
         为公司第四届董
             事会董事
  1.4    选举高波先生为        6,392,650        100%           当选
         公司第四届董事
             会董事
  1.5    选举任建英女士        6,392,650        100%           当选
         为公司第四届董
            事会董事
  1.6    选举王磊先生为        6,392,650        100%           当选
         公司第四届董事
             会董事

  1.7    选举王东升先生        6,392,650        100%           当选
         为公司第四届董
          事会独立董事
  1.8    选举赵峰先生为        6,392,650        100%           当选
         公司第四届董事
           会独立董事
  1.9    选举宋建成先生        6,392,650        100%           当选
         为公司第四届董
          事会独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：安燕晨、余丹
（三）结论性意见
    经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本
次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股
东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位     职位变动    生效日期       会议名称          生效情况
付国      董事       任职     2022 年 6 月 2022 年第二次临      审议通过
 军                              7日         时股东大会
伊茂      董事       任职     2022 年 6 月 2022 年第二次临      审议通过
 森                              7日         时股东大会

李更      董事       任职     2022 年 6 月 2022 年第二次临      审议通过
 新                              7日         时股东大会
高波      董事       任职     2022 年 6 月 2022 年第二次临      审议通过
                                 7日         时股东大会
任建      董事       任职     2022 年 6 月 2022 年第二次临      审议通过
 英                              7日         时股东大会
王磊      董事       任职     2022 年 6 月 2022 年第二次临      审议通过
                                 7日         时股东大会
王东    独立董事     任职     2022 年 6 月 2022 年第二次临      审议通过
 升                              7日         时股东大会
赵峰    独立董事     任职     2022 年 6 月 2022 年第二次临      审议通过
                                 7日         时股东大会

宋建    独立董事     任职     2022 年 6 月 2022 年第二次临      审议通过
 成                              7日         时股东大会
崔世      监事       任职     2022 年 6 月 2022 年第二次临      审议通过
 杰                              7日         时股东大会



五、备查文件目录
       山西科达自控股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议




                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                   董事会
2022 年 6 月 7 日