证券代码：831832           证券简称：科达自控          公告编号：2022-066


                  山西科达自控股份有限公司独立董事

          关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月

7 日召开第四届董事会第一次会议，经审阅《关于选举山西科达自控

股份有限公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的

议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、

行政副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，作为公司

的独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，本着

谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第一次会

议审议的相关事项发表独立意见如下：

     经审阅上述议案，我们认为本次选举、聘任的事项已征得被选举

人、被聘任人同意，选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》

等相关规定，表决程序合法有效。经审查，被选举人及被聘任人均不

属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规要求。

      独立董事对本次选举、聘任事项发表了同意的独立意见。



                                               山西科达自控股份有限公司

                                       独立董事：王东升、赵峰、宋建成

                                                   日期：2022 年 6 月 7 日