证券代码：831832           证券简称：科达自控         公告编号：2022-063



                       山西科达自控股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 31 日以邮件方式发出
     5.会议主持人：付国军先生
     6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律
法规的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事王磊因防疫要求以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届董事会董事长》议
案
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举付国
军先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、
监事会主席、高级管理人员换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事长提名，现聘任伊茂森先生
为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、
监事会主席、高级管理人员换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》相关规定，经总经理提名，现聘任高波先生为
公司分管技术研发的副总经理；李丰佑先生为公司分管销售的副总经理；李晓明
先生为公司分管运营的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、
监事会主席、高级管理人员换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、行政副总经理》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，现聘任任建英女
士担任第四届董事会秘书、行政副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、
监事会主席、高级管理人员换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，现聘任牛建勤先
生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、
监事会主席、高级管理人员换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表、董事办主任》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现聘任郝富强先生为公司证券事
务代表、董事办主任，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《山西科达自控股份有限公司关于拟向中国光大银行股份有限公
司太原分行申请期限为一年，综合授信为人民币叁仟万元信用贷款》议案
    1.议案内容：
    为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简
称：公司）拟向中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称：光大银行）申
请期限为一年，综合授信为人民币叁仟万元的信用贷款，具体提款方式、金额及
期限以公司与光大银行最终签订的合同为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   山西科达自控股份有限公司第四届董事会第一次会议决议




                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 6 月 7 日