证券代码：831832           证券简称：科达自控         公告编号：2022-098



                      山西科达自控股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：付国军
    6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法
律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王磊因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山西科达自控股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众
发布 2022 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年
半年度报告摘要》和《2022 年半年度报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
及使用情况专项报告》议案
    1.议案内容：
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并
出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太
原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元》议案
    1.议案内容：
    为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简
称：公司）拟向中信银行股份有限公司太原分行（以下简称：中信银行）申请综
合授信人民币叁仟伍佰万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公
司与中信银行最终签订的合同为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公
司太原分行申请综合授信人民币叁仟万元》议案
    1.议案内容：
    为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简
称：公司）拟向中国农业银行股份有限公司太原分行（以下简称：农业银行）申
请综合授信人民币叁仟万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公
司与农业银行最终签订的合同为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》的有关规定以及山西科达自控股份有限公司
工作安排，定于 2022 年 8 月 30 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》


                                            山西科达自控股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 8 月 15 日