证券代码：831832           证券简称：科达自控        公告编号：2022-099



                       山西科达自控股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：山西科达自控股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：崔世杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的
规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山西科达自控股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》的议
   案
1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众
发布 2022 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年
半年度报告摘要》和《2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
   及使用情况专项报告》的议案
1.议案内容：
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并
出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。




                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 15 日