证券代码：831832           证券简称：科达自控         公告编号：2022-110



                      山西科达自控股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：付国军
    6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法
律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王磊因防疫要求以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票》议案
    1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及本次股权
激励计划的相关规定，除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未
设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授
权，同意向 51 名激励对象共授予 394.25 万股限制性股票，授予日为 2022 年 8
月 19 日,授予价格为 7.60 元/股。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达
自控股份有限公司 2022 年股权激励计划首次权益授予公告》。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事付国军、伊茂森、李更新、高波、任建英回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》




                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 19 日