证券代码：831832       证券简称：科达自控      公告编号：2022-120



                       山西科达自控股份有限公司

                 2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日
    2.会议召开地点：山西省太原市长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：付国军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
37,332,265 股，占公司有表决权股份总数的 51.2947%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
5,904,750 股，占公司有表决权股份总数的 8.1131%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高管及相关人员列席本次股东大会



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太
   原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元的议案》
1.议案内容：
     为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下
简称：公司）拟向中信银行股份有限公司太原分行（以下简称：中信银行）申
请综合授信人民币叁仟伍佰万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期
限以公司与中信银行最终签订的合同为准。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向
银行申请综合授信额度的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 37,332,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。


（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公
   司太原分行申请综合授信人民币叁仟万元的议案》
1.议案内容：


     为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下

简称：公司）拟向中国农业银行股份有限公司太原分行（以下简称：农业银行）

申请综合授信人民币叁仟万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限

以公司与农业银行最终签订的合同为准。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向

银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：
    同意股数 37,332,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：余丹、王凤娇
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或
股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。



四、备查文件目录
     《山西科达自控股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》



                                             山西科达自控股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 30 日