证券代码：831832         证券简称：科达自控         公告编号：2022-128

                     山西科达自控股份有限公司

               独立董事关于第四届董事会第五次会议

                         相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西科达自控股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）《山西科达自控股份有限公司独立董事工作细则》等
有关规定，作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
认真审阅了第四届董事会第五次会议相关议案，基于独立、客观判断的原则，发
表如下独立意见：
    一、关于《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，公司于 2022 年 9 月 27 日已完成《山西科达自控股份有限
公司 2022 年股权激励计划》限制性股票授予事项及股份登记工作，根据公司总
股本变更情况及实际经营需要，公司拟修订《公司章程》部分条款。我们认为，
本次修订公司章程符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司独立性，
不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。
    经审议，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。




                                               山西科达自控股份有限公司

                                         独立董事：宋建成、赵峰、王东升

                                                       2022 年 10 月 17 日