证券代码：831832          证券简称：科达自控            公告编号：2022-129



                       山西科达自控股份有限公司

 关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    2022 年 10 月 16 日，山西科达自控股份有限公司第四届董事会第五次会议
审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2022 年第五次临时股东大
会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 1 日上午 9:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 10 月 31 日 15:00—2022 年 11 月 1 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
    除上述投票方式外，无其他投票方式。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称            股权登记日
     普通股               831832         科达自控      2022 年 10 月 26 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的山西华炬律师事务所的见证律师。


（七）会议地点
    山西省太原市长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨
   河支行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》
    为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简
称：公司）拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行（以下简称：中国银行）申
请综合授信人民币肆仟万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公
司与中国银行最终签订的合同为准。


（二）审议《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》
    因公司实施股权激励计划导致公司总股本数发生变化，根据《公司法》及《证
券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达
自控股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。


（三）审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》
    依照《公司法》《公司章程》的相关规定，现授权张淑珍办理公司工商信息
变更的相关事宜，本授权自股东大会审议通过日起生效。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。


（二）登记时间：2022 年 10 月 31 日 9:00-17:00
（三）登记地点：山西省太原市长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：山西省太原市长治路 227 号高新国际 B 座 一
   层；2、邮政编码：030006；3、联系人及联系电话：任建英、18335129818；
   郝富强 15835115052；传真 0351-7027037


（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录
    《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》




                                        山西科达自控股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 17 日