[临时公告]科达自控:山西华炬律师事务所关于山西科达自控股份有限公司2022 年第五次临时股东大会之法律意见书2022-11-01
山西华炬律师事务所
关于山西科达自控股份有限公司
2022 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会
之
法律意见书
太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,
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法律意见书
山西华炬律师事务所
关于山西科达自控股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会之
法律意见书
[2022]华律字(1027-81)号
致：山西科达自控股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事
务所（以下简称“本所”）接受山西科达自控股份有限公司（以下简
称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2022 年
第五次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具
法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了
出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文
件进行公告。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
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法律意见书
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
1.本次大会的召集
根据公司第四届董事会第五次会议，公司董事会决定于2022年11
月1日召开公司2022年第五次临时股东大会。
公司董事会于2022年10月17日在北京证券交易所信息披露平台
刊登了《山西科达自控股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东
大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十
五日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
2.本次大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2022 年 11 月 1 日上午 9：00，本次股东大会在科达自控会议室
召开。公司董事长付国军先生出席并主持本次股东大会。
公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络
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法律意见书
投票系统进行网络投票。网络投票时间为：2022 年 10 月 31 日 15：
00-2022 年 11 月 1 日 15：00。
本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的
时间、地点一致，董事长付国军先生主持本次股东大会符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开
地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席股东大会人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的召集人资格。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 22 人 ， 代 表 股 份 数
40,056,853 股，占公司有表决权股份总数的 52.2100%。根据中国证券
登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后提供的网络
投票结果，其中，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络
有效投票的股东共 3 人，持有表决权的股份总 5,893,150 股，占公司
有表决权股份总数的 7.6811%。
除公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括公司
部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所见证律师。经查
验，上述列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件
和公司《公司章程》的规定，合法有效。
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法律意见书
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）
提出新议案的情形。同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》
中载明的全部议案。
四、股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名及网络投票方式进行表决并按有
关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。本次会议审
议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次
会议经审议，依照《公司章程》及公司《股东大会议事规则》所规定
的表决程序，通过了以下议案：
1、《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公
司太原滨河支行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》
表决情况：同意40,056,853股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
2、《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》；
表决情况：同意40,056,853股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
3、《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》；
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法律意见书
表决情况：同意40,056,853股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
本次股东大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，会
议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的
人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）
提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由
本所留档。
（以下无正文）
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法律意见书
（此页无正文，为《山西华炬律师事务所关于山西科达自控股份有限公司 2022
年第五次临时股东大会之法律意见书》签署页）
山西华炬律师事务所（章）
承办律师：
安燕晨
承办律师：
余 丹
年 月 日
