证券代码：831855           证券简称：浙江大农        公告编号：2023-021



                      浙江大农实业股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：陈亨建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    公司监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事会
工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2022 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    根据公司 2022 年度经营情况及 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-018)、《2022 年年
度报告摘要》(公告编号：2023-019)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
    公司拟以总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.50 元（含税）。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-025)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
    根据相关法律法规的要求，公司对 2022 年度募集资金存放及实际使用情况
编制了专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号：2023-027)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2023 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-030)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。


                                             浙江大农实业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                      2023 年 4 月 20 日