证券代码：831906           证券简称：舜宇精工        公告编号：2023-022



                      宁波舜宇精工股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程
序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日完
成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，新增发行股票数
量 800.00 万股，根据公开发行结果及《公司法》、《证券法》及《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由 5,577.00 万元变更为
6,377.00 万元。
    根据公司的经营发展规划，公司拟变更注册地址。变更前公司注册地址为：
余姚市金舜东路 518 号，变更后公司注册地址为：余姚市舜贝路 2 号。本次变更
后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
    针对上述变化，公司拟相应修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权董
事会办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《宁波舜宇精工股份有限公司关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公
司章程>的公告》(公告编号：2023-023)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》、《公司章程》和相关规章制度、以及相关法律、法规和规范
性文件，本次董事会审议通过的有关事项，需要提请股东大会审议通过后方能够
具备法律效力。因此，董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   《宁波舜宇精工股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》




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                                                    2023 年 3 月 1 日