[临时公告]舜宇精工:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-03-21
证券代码:831906 证券简称:舜宇精工 公告编号:2023-025
宁波舜宇精工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票、网络投票和其他方式投票(通讯方式)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长倪文军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
45,731,250 股,占公司有表决权股份总数的 71.71%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 22 日
完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,新增发行股
票数量 800.00 万股,根据公开发行结果及《公司法》、《证券法》及《北京证
券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司注册资本由 5,577.00 万元
变更为 6,377.00 万元。
根据公司的经营发展规划,公司拟变更注册地址。变更前公司注册地址为:
余姚市金舜东路 518 号,变更后公司注册地址为:余姚市舜贝路 2 号。本次
变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
针对上述变化,公司拟相应修订公司章程相关条款,并提请股东大会授权
董事会办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)
披露的《宁波舜宇精工股份有限公司关于拟变更注册地址、注册资本并修订<
公司章程>的公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,731,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(杭州)律师事务所
(二)律师姓名:甘为民、肖佳佳
(三)结论性意见
北京观韬中茂(杭州)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表
决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定,本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
2、《北京观韬中茂(杭州)律师事务所关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》
宁波舜宇精工股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日