证券代码：831906           证券简称：舜宇精工        公告编号：2023-031



                      宁波舜宇精工股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程
序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名倪文军先生、贺宗贵先生、范依清
女士、董云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023
年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事
换届公告》（公告编号：2023-038）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名倪文军先生为董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （2）提名贺宗贵先生为董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （3）提名范依清女士为董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （4）提名董云先生为董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司现任独立董事陈震聪、赵英敏、朱万合对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钱育新先生、尤敏卫先生、
周晓莺女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年；其中尤敏卫先生为
会计专业人士，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章
程》以及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：
2023-038）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （1）提名钱育新先生为董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （2）提名尤敏卫先生为董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （3）提名周晓莺女士为董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司现任独立董事陈震聪、赵英敏、朱万合对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于制定公司<独立董事津贴管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为完善公司独立董事制度，公司拟制定《独立董事津贴管理制度》。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独
立董事津贴管理制度》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于拟出售对外投资股权的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2017 年 1 月 20 日， 月 9 日分别召开第二届董事会第二次会议和 2017
年第二次临时股东大会，审议通过《关于投资参股德国公司 BR Automation GmbH
的议案》，并于 2017 年 6 月 19 日披露《关于完成对外投资公告》（公告编号：
2017-045），最终公司投资 286.6626 万欧元，投资完后公司持有 BR Automation
GmbH 10%的股权。现因德国当地和国际经济形势影响，BR Automation GmbH 运
营困难，计划引进新的投资者，根据目前洽谈意向，希望后续 BR Automation GmbH
不涉及国外资本。据此公司拟出售持有的 BR Automation GmbH 10%的股权给
Artur Br GmbH & Co. KG，目前双方处于协商阶段并未签订协议。据此提请董
事会授权董事长倪文军先生洽谈并签署后续相关协议。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》、《公司章程》和相关规章制度、以及相关法律、法规和规范
性文件，本次董事会审议通过的有关事项，需要提请股东大会审议通过后方能够
具备法律效力。因此，董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《宁波舜宇精工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》




                                              宁波舜宇精工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 3 月 27 日