证券代码：831906              证券简称：舜宇精工         公告编号：2023-038



                            宁波舜宇精工股份有限公司

                                  董事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议 于 2023
年 3 月 26 日审议并通过：
    提名倪文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第三次临时股东大会 决议通过 之日 起生效 。上述 提名人员持有公司股份
26,299,600.00 股，占公司股本的 41.24%，不是失信联合惩戒对象。
    提名贺宗贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第三次临时股东大会 决议通过 之日 起生效 。上述 提名人员持有公司股份
12,629,000.00 股，占公司股本的 19.80%，不是失信联合惩戒对象。
    提名范依清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名董云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名钱育新先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名尤敏卫先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名周晓莺女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）首次任命董监高人员履历
    钱育新先生, 1969 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。
1992 年 7 月至 1995 年任杭州大学产业处干部; 1995 年至 2003 年 12 月任浙江君安世纪
律师事务所高级合伙人;2004 年 1 月至 2010 年 4 月任浙江泽大律师事务所高级合伙人;
现任北京高朋(杭州)律师事务所高级合伙人、主任，兼任杭州卡家科技有限公司监事、
杭州运河汽车互联网产业园有限公司董事、八维通科技有限公司监事、杭州星视线科技
服务有限公司董事、东方通信股份有限公司独立董事。
    尤敏卫先生, 1975 年 10 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历，会计师
职称，中国注册会计师，中国注册税务师。1998 年 7 月至 2007 年 12 月在天健会计师
事务所从事审计工作,历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理。2008 年 1 月
至 2010 年 7 月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监，2010 年 7 月至 2020 年 4
月担任道明光学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2020 年 6 月至 2023 年 1
月任杭州百诚医药科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2023 年 2 月至今
任浙江滕华资产管理有限公司合伙人。兼任浙江前进暖通科技股份有限公司监事，浙江
万胜智能科技股份有限公司独立董事，浙江米居梦家纺股份有限公司独立董事，杭州优
卓企业管理咨询有限公司监事。
    周晓莺女士, 1979 年 9 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2006 年至 2007 年任奇瑞科威（上海）有限公司商务总监；2007 年 4 月至今，任上海盖
世网络技术有限公司总裁；2014 年至今，任上海悦活文化传播有限公司执行董事；2016
年至今任上海逸行文化传播有限公司执行董事；2017 年至今任湖北新盖世信息科技有
限公司董事长兼总经理；2017 年至今任广稼（上海）企业管理咨询有限公司执行董事
兼总经理 。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不
会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善
公司治理机制，提高公司规范治理水平。



三、独立董事意见
    一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见
     经审阅，我们认为：公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，
提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，
被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任
所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条
件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
    我们一致同意《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案
提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
    二、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见
    经审阅，我们认为：公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提
名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信
联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要
求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督
管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    我们一致同意《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提
交 2023 年第三次临时股东大会审议。



四、备查文件
1、《宁波舜宇精工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
2、《宁波舜宇精工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议独立意见》




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                                                                      董事会
                                                           2023 年 3 月 27 日