证券代码：831906          证券简称：舜宇精工          公告编号：2023-058



                       宁波舜宇精工股份有限公司

                    董事会各专门委员会换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、换届基本情况

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的
议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 4 月 12 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会
委员的议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：
    1、战略委员会：倪文军（主任委员）、贺宗贵、周晓莺；
    2、提名委员会：周晓莺（主任委员）、钱育新、贺宗贵；
    3、审计委员会：尤敏卫（主任委员）、钱育新、倪文军；
    4、薪酬与考核委员会：钱育新（主任委员）、尤敏卫、贺宗贵。
    上述各董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响
    本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关
法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影
响。
三、备查文件目录
    《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》


                                                宁波舜宇精工股份有限公司
                                                                   董事会
2023 年 4 月 12 日