证券代码：831906          证券简称：舜宇精工        公告编号：2023-051



                     宁波舜宇精工股份有限公司

       关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”或“舜宇精工”）于 2023
年 4 月 12 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审
议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据
本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投
资金额进行调整。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况 ：

    舜宇精工于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意
宁波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2022〕3051 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。
    公司本次发行股数 8,000,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），
发行价格为人民币 11.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始
发行规模的基础上新增发行股票数量 1,200,000 股,由此公司发行总股数扩大
至 9,200,000 股，连同初始发行规模 8,000,000 股股票对应的募集资金总金额
88,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 101,200,000.00 元，扣除发
行费用（不含税）金额为 15,441,433.98 元，募集资金净额为 85,758,566.02
元。募集资金到账时间分别为 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 27 日，并
由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了中汇会验〔2023〕0367
号《验资报告》、中汇会验〔2023〕1897 号《验资报告》。
      为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。


      二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

      根据《宁波舜宇精工股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票的
实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更
加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，
对本次募投项目投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
                                                               单位：万元
                                              原募集资金拟   调整后拟投入
序号          项目名称          投资总额
                                               投入金额      募集资金金额
         汽车智能功能件与精
  1      密模具智能制造工厂       44,318.00      14,000.00       8,575.86
              建设项目
         汽车智能化及高端制
  2                                8,359.00       3,000.00               -
           造装备研发项目

             合计                 52,677.00      17,000.00       8,575.86


      三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

      本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于实际募集资金净
额低于募投项目原拟入募集资金金额，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决
策， 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募
集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上
市公司募 集资金管理的有关规定。


      四、履行的相关决策程序
    2023 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会
第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资
项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。


    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见
    公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金
额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，保障募投项目的顺利
实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，符合《公司章
程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求；不存在损害公司以
及公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司对本事项的审议、决策程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议
合法、有效。

    （二）监事会意见
    公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项符合《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在
损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。综上，保荐机构对于公司本次调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额事项无异议。


    六、备查文件
    （一）《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
    （二）《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
    （三）《宁波舜宇精工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次
会议相关事项独立意见》；
    （四）《德邦证券股份有限公司关于宁波舜宇精工股份有限公司调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。




                                              宁波舜宇精工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 4 月 12 日