0 证券代码：831906      证券简称：舜宇精工      公告编号：2023-046



                     宁波舜宇精工股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
43,566,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司财务总监列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<独立董事津贴管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为完善公司独立董事制度，公司拟制定《独立董事津贴管理制度》。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独
立董事津贴管理制度》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,566,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。公司董事会提名倪文军
先生、贺宗贵先生、范依清女士、董云先生为公司第四届董事会成员的非独
立董事候选人选，提名钱育新先生、尤敏卫先生、周晓莺女士为公司第四届
董事会独立董事候选人；公司监事会提名贺宗照先生和邹鹏飞先生为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时
股东大会审议通过之日起生效。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，
公司第三届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关
规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公
告》（公告编号：2023-038）及《监事换届公告》（公告编号：2023-039）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称           得票数                       是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  1.01   《关于提名倪文军    43,566,600         100%           当选
         先生为董事会非独
          立董事候选人》
  1.02   《关于提名贺宗贵    43,566,600         100%           当选
         先生为董事会非独
          立董事候选人》

  1.03   《关于提名范依清    43,566,600         100%           当选
         女士为董事会非独
          立董事候选人》
  1.04   《关于提名董云先    43,566,600         100%           当选
         生为董事会非独立
           董事候选人》




3. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称           得票数                       是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  2.01   《关于提名钱育新    43,566,600          100%          当选
         先生为董事会非独
          立董事候选人》
  2.02   《关于提名周晓莺    43,566,600          100%          当选
         女士为董事会非独
          立董事候选人》

  2.03   《关于提名尤敏卫    43,566,600          100%          当选
         先为董事会非独立
           董事候选人》


4. 关于增补监事的议案表决结果
  议案                                   得票数占出席会议
             议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                   有效表决权的比例

  4.01   《关于提名贺宗照   43,566,600         100%           当选
         先生为董事会非独
          立董事候选人》
  4.02   《关于提名邹鹏飞   43,566,600         100%           当选
         先生为董事会非独
          立董事候选人》


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案          议案                      得票数占出席会议
                                得票数                      是否当选
 序号          名称                      有效表决权的比例
 1.01    《关于提名倪文军         0             0%            当选
         先生为董事会非独
          立董事候选人》
 1.02    《关于提名贺宗贵         0             0%            当选
         先生为董事会非独
          立董事候选人》

 1.03    《关于提名范依清         0             0%            当选
         女士为董事会非独
          立董事候选人》
 1.04    《关于提名董云先         0             0%            当选
         生为董事会非独立
           董事候选人》
 2.01    《关于提名钱育新         0             0%            当选
          先生为董事会非独
           立董事候选人》
  2.02    《关于提名周晓莺          0              0%           当选
          女士为董事会非独
           立董事候选人》
  2.03    《关于提名尤敏卫          0              0%           当选
          先生为董事会非独
           立董事候选人》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（杭州）律师事务所见证律师
（二）律师姓名：甘为民、肖佳佳
（三）结论性意见
    北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表
决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定，本次股东大会的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名    职位     职位变动    生效日期       会议名称       生效情况
 倪文军   董事       任职     2023 年 4 月 2023 年第三次临   审议通过
                                 12 日       时股东大会
 贺宗贵   董事       任职     2023 年 4 月 2023 年第三次临   审议通过
                                 12 日       时股东大会
 范依清   董事       任职     2023 年 4 月 2023 年第三次临   审议通过
                                 12 日       时股东大会
  董云    董事       任职     2023 年 4 月 2023 年第三次临   审议通过
                                 12 日       时股东大会

 钱育新   独立       任职     2023 年 4 月 2023 年第三次临   审议通过
          董事                12 日       时股东大会
尤敏卫    独立     任职    2023 年 4 月 2023 年第三次临       审议通过
          董事                12 日       时股东大会
周晓莺    独立     任职    2023 年 4 月 2023 年第三次临       审议通过
          董事                12 日       时股东大会

贺宗照    监事     任职    2023 年 4 月 2023 年第三次临       审议通过
                              12 日       时股东大会
邹鹏飞    监事     任职    2023 年 4 月 2023 年第三次临       审议通过
                              12 日       时股东大会



五、备查文件目录
    1、 《宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
    2、 《北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于宁波舜宇精工股份有限公司
    2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》》




                                                宁波舜宇精工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 12 日