证券代码：831906          证券简称：舜宇精工          公告编号：2023-060



                       宁波舜宇精工股份有限公司

 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 12 日由公司第四届董事
会第一次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 14：00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 26 日 15:00—2023 年 4 月 27 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               831906            舜宇精工        2023 年 4 月 20 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京观韬中茂（杭州）律师事务所见证律师。


（七）会议地点
    余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室。
二、会议审议事项
   （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
    宁波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 3 月 23 日全额行使，对应新增发
行股数 120 万股，根据公开发行结果及《公司法》、《证券法》及《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由 6,377.00 万元变更
为 6,497.00 万元。
    针对上述变化，公司拟修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权董事会
办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《宁波舜宇精工股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公
告》(公告编号：2023-057)。


   （二）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
      为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向招商银行股份有限公司宁
波分行追加授信至 2 亿元，授信有效期为 3 年。有效期内，授信额度可以循环
使用。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的
授信额度为准。
    在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。为优化工作流
程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并由公司财务部门在
银行综合授信额度范围内办理相关手续。




上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人
代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签
署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
    2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人
出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的
授权委托书、单位营业执照复印件。
    3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。


（二）登记时间：2023 年 4 月 27 日 12：30


（三）登记地点：余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室。



四、其他
（一）会议联系方式：0574-62555858。


（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录
    《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                      宁波舜宇精工股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 12 日