证券代码：831906             证券简称：舜宇精工             公告编号：2023-066



                         宁波舜宇精工股份有限公司

                         2022 年度独立董事述职报告



    作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在
任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《宁波舜宇精工股份有限公司章
程》《宁波舜宇精工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨
慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办
的各项工作任务。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公
众股东尤其是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥各自
的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就我们 2022 年度履行独立董
事职责情况汇报如下：


一、     会议出席情况
    2022 年度公司共召开了 13 次董事会会议、9 次股东大会。独立董事陈震聪
先生、朱万合先生、赵英敏女士会议出席情况如下：
                                                       是否存在连续三
                                               缺席
           应出席       现场或通   委托出              次未亲自出席或
                                               董事                     列席股
独立董     董事会       讯表决出   席董事              者连续两次未能
                                               会会                     东大会
事姓名     会议次       席董事会   会会议              出席也不委托其
                                               议次                      次数
             数         会议次数    次数               他董事出席的情
                                                数
                                                             况
陈震聪            13          13           0         0 否                       9
朱万合            13          13           0         0 否                       9

赵英敏            13          13           0         0 否                       9
    2022 年度独立董事陈震聪先生、朱万合先生、赵英敏女士已按规定在董事
会各专门委员会中认真履职。


二、       发表独立意见情况
    独立董事陈震聪先生、朱万合先生、赵英敏女士对公司 2022 年经营活动情
况进行了认真的了解和查验，共发表了 12 次独立意见，具体情况如下：
会议时间         会议名称                具体事项              意见类型

2022 年 4 第三届董事会第 1、《关于<2021 年年度权益分派 同意
月 24 日      十一次会议      预案>的议案》
                              2、《关于预计 2022 年日常性关
                              联交易的议案》
                              3、《关于续聘中汇会计师事务所
                              （特殊普通合伙）为公司 2022
                              年审计机构的议案》
                              4、《关于 2021 年度募集资金存
                              放与使用情 况的专 项 报告的议
                              案》
                              5、《关于<内部控制自我评价报
                              告>的议案》
                              6、《关于确认公司 2019-2021 年
                              关联交易的议案》
                              7、《关于前期会计差错更正的议
                              案》
                              8、《关于更正以前年度定期报告
                              的议案》
                              9、《关于公司申请公开发行股票
                              并在北交所上市的议案》
                              10、《关于提请公司股东大会授权
                              董事会办理公司申请公开发行股
票并在北交所上市事宜的议案》
11、《关于公司申请向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市募集资金投资项目
及其可行性的议案》
12、《关于制定向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交
易所上市后适用的<宁波舜宇精
工股份有限章程（草案）>的议案》
13、《关于制定公司申请向不特定
合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市后适用的相关
公司治理规则的议案》
14、《关于公司申请向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市前滚存利润分配方
案的议案》
15、《关于公司申请向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内股东分红
回报规划的议案》
16、《关于公司申请向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内稳定公司
股价预案的议案》
17、《关于公司申请向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市填补被摊薄即期回
报的措施及承诺的议案》
                         18、《关于公司申请向不特定合格
                         投资者公开发行股票并在北京证
                         券交易所上市出具的相关承诺及
                         约束措施的议案》
                         19、《关于公司招股说明书存在虚
                         假记载、误导性陈述或者重大遗
                         漏情形之回购承诺事项及相应约
                         束措施的议案》
                         20、《关于设立募集资金专项账户
                         并签署募集资金三方监管协议的
                         议案》
                         21、《关于聘请公司本次向不特定
                         合格投资者公开发行股票并在北
                         京证券交易所上市相关中介机构
                         的议案》
                         22、《关于追认视同关联交易公
                         告》
2022 年 6 第三届董事会第 1、《关于前次募集资金使用情况 同意
月2日      十二次会议    的报告的议案》
                         2、《关于公司最近三年非经常性
                         损益的鉴证报告的议案》
                         3、《关于更正以前年度定期报告
                         的议案》
                         4、《关于补充确认关联交易的议
                         案》
2022 年 6 第三届董事会第 1、《关于对外投资收购股权暨关 同意
月 15 日   十三次会议    联交易的议案》

2022 年 8 第三届董事会第 1、《关于提名董云为公司董事候 同意
月1日      十四次会议    选人的议案》
2022 年 8 第三届董事会第 1、《关于更正以前年度定期报告 同意
月 29 日   十五次会议     的议案》
                          2、《关于追认关联交易的议案》
2022 年 9 第三届董事会第 1、《关于对控股子公司资产收购 同意
月5日      十六次会议     及定向减资暨关联交易的议案》
2022 年 9 第三届董事会第 1、《关于新增预计 2022 年关联 同意
月 23 日   十七次会议     交易的议案》
                          2、《关于<内部控制自我评价报告
                          及其鉴证报告>的议案》
                          3、《关于公司最近三年及一期非
                          经常性损益的鉴证报告的议案》
                          4、《关于前次募集资金使用情况
                          的报告及其鉴证报告的议案》
                          5、《关于调整公司向不特定合格
                          投资者公开发行股票并在北京证
                          券交易所上市后三年内稳定股价
                          预案的议案》

2022 年 10 第三届董事会第 1、《关于调整公司申请公开发行 同意
月 13 日   十八次会议     股票并在北 交所上 市 方案的议
                          案》
2022 年 10 第三届董事会第 1、《关于前期会计差错更正的议 同意
月 28 日   十九次会议     案》
                          2、《关于更正公司 2022 年半年
                          度报告的议案》
2022 年 11 第三届董事会第 1、《关于提名认定核心员工的议 同意
月 22 日   二十一次会议   案》
2022 年 11 第三届董事会第 1、《关于公司高级管理人员以设 同意
月 30 日   二十二次会议   立专项资产管理计划参与向不特
                          定合格投资者公开发行股票并在
                             北京证券交易所上市战略配售的
                             议案》
2022 年 12 第三届董事会第 1、《关于调整公司申请公开发行 同意
月8日      二十三次会议      股票并在北 交所上 市 方案的议
                             案》
                             2、《关于调整公司申请向不特定
                             合格投资者公开发行股票并在北
                             京证券交易所上市募集资金投资
                             项目及其可行性的议案》


三、    履行独立董事特别职权的情况

    2022 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东
大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展
现场检查等情况。


四、    其他需要说明的情况
    1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，
客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切
实保护中小股东的利益。
    2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生
产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和
业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所
需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科
学性和客观性。
    3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理
解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。
    4、宁波舜宇精工股份有公司第三届董事会任期于 2022 年 12 月 22 日届
满。鉴于当时新一届董事候选人的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保相关
工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作适当延期举行。后续公司经第
三届董事会第二十七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议完成董事会换届
事项。




                                        独立董事：陈震聪 朱万合 赵英敏
                                                      2023 年 4 月 24 日