证券代码：831906           证券简称：舜宇精工        公告编号：2023-063



                       宁波舜宇精工股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程
序。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
    《监事会工作报告》回顾了 2022 年度会议召开情况，并分以下几个方面发
表核查意见，包括：1、公司依法运作情况；2、公司财务工作情况；3、内部控
制制度建立和执行情况。《监事会工作报告》最后对 2023 年监事会工作进行了展
望。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据公司经审计的 2022 年度财务数据，公司编制了《2022 年度财务决算报
告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
    本公司 2022 年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元
（含税）。本次预计分派现金红利 974.55 万元人民币（含税）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披
露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-069）和《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2022 年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2023 年度业
务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2023 年
度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




（六）审议通过《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度审计机构的议案》
1.议案内容：
    鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事
会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




（八）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。




（九）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
   况的专项审核说明的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的的专项审核说明》（公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》




                                               宁波舜宇精工股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 4 月 24 日