证券代码：831906           证券简称：舜宇精工        公告编号：2023-062



                      宁波舜宇精工股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程
序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理根据 2022 年工作情况，编写了《2022 年度总经理工作报告》（简
称《报告》），《报告》对 2022 年度公司的发展进行了回顾、总结，提出了公司
目前存在的主要问题，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司
下一阶段的发展规划和主要管理工作。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》
（简称《报告》），《报告》对 2022 年度公司经营管理情况、董事会会议情况、
公司发展规划及 2023 年工作重点三个方面进行了阐述汇报。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司独立董事根据 2022 年工作情况，编写了《2022 年度独立董事述职报告》
（简称《报告》），《报告》对 2022 年度的具体履职情况进行了说明，并重点关注
公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据公司经审计的 2022 年度财务数据，公司编制了《2022 年度财务决算报
告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
    1.议案内容：
    本公司 2022 年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元
（含税）。本次预计分派现金红利 974.55 万元人民币（含税）。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-067）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事钱育新、尤敏卫、周晓莺对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（六）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-069）和《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（七）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2022 年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2023 年度业
务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2023 年
度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（八）审议通过《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事钱育新、尤敏卫、周晓莺对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    倪文军先生为本议案关联董事，对本议案回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（九）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事
会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事钱育新、尤敏卫、周晓莺对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（十）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事钱育新、尤敏卫、周晓莺对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（十一）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
   情况的专项审核说明的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的的专项审核说明》（公告编号：2023-074）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事钱育新、尤敏卫、周晓莺对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（十二）审议通过《关于子公司安徽舜宇拟开展汽车智能化项目的议案》
    1.议案内容：
    公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司拟在滁州市全椒县取得 213 亩
土地，拟建设汽车智能化及高档制造装备（一期）工程项目，该项目计划分两期
建设，一期建设 4 栋厂房及附属配套设施，一期建筑面积约 56735 平方米。一期
土建投入不超过 1 亿元，主要建设资金为银行项目贷款。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（十三）审议通过《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于公司为子公司申请银行贷款授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2023-075）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》、《公司章程》和相关规章制度、以及相关法律、法规和规范
性文件，本次董事会审议通过的有关事项，需要提请股东大会审议通过后方能够
具备法律效力。因此，董事会提请召开 2022 年年度股东大会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》




                                            宁波舜宇精工股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 4 月 24 日