证券代码：831906          证券简称：舜宇精工         公告编号：2023-078



                       宁波舜宇精工股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 23 日由公司第四届董事
会第二次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               831906            舜宇精工        2023 年 5 月 10 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京观韬中茂（杭州）律师事务所见证律师。


（七）会议地点
    余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室。
二、会议审议事项
   （一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》
（简称《报告》），《报告》对 2022 年度公司经营管理情况、董事会会议情况、
公司发展规划及 2023 年工作重点三个方面进行了阐述汇报。


   （二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    《监事会工作报告》回顾了 2022 年度会议召开情况，并分以下几个方面发
表核查意见，包括：1、公司依法运作情况；2、公司财务工作情况；3、内部控
制制度建立和执行情况。《监事会工作报告》最后对 2023 年监事会工作进行了展
望。




   （三）审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    公司独立董事根据 2022 年工作情况，编写了《2022 年度独立董事述职报告》
（简称《报告》），《报告》对 2022 年度的具体履职情况进行了说明，并重点关注
公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。




   （四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    根据公司经审计的 2022 年度财务数据，公司编制了《2022 年度财务决算报
告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。




   （五）审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
    本公司 2022 年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元
（含税）。本次预计分派现金红利 974.550 万元人民币（含税）。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-067）。




   （六）审议《关于<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-069）和《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-068）。




   （七）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    公司根据 2022 年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2023 年度业
务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2023 年
度财务预算报告》。




   （八）审议《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-070）。




   （九）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度审计机构的议案》
    鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事
会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-071）。
   （十）审议《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
   况的专项审核说明的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的的专项审核说明》（公告编号：2023-074）。




   （十一）审议《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2023-075）。




上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(五)；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人
代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签
署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
    2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人
出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的
授权委托书、单位营业执照复印件。
    3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 12：30


（三）登记地点：余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室。



四、其他
（一）会议联系方式：0574-62555858。


（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录
   《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》




                                      宁波舜宇精工股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 24 日