证券代码：831906           证券简称：舜宇精工        公告编号：2023-082



                      宁波舜宇精工股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程
序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易
所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》以及《公司章程》等有
关规定，结合公司 2023 年第一季度实际经营情况，公司组织编制了《2023 年第
一季度报告》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2023 年第一季度报告》（公告 编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司宁波舜宇精工检测有限公
司，注册地为浙江省余姚市金舜东路 518 号，注册资本为 5,100 万元人民币。
子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为
准 。 具体内容详见公 告《对外投资设立全 资子公司的公告》（ 公告编号：
2023-085）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
    1.议案内容：
    为完善公司的对外担保制度，公司重新修订了《对外担保管理制度》；具体
内容修改如下：
                 修改前                                 修改后
第十九条 除经公司有权机构审议同意 第十九条 除经公司有权机构审议同意
外，公司对外担保应要求对方提供反担 外，公司对外担保应要求对方提供反担
保，谨慎判断反担保提供方的实际担保 保，谨慎判断反担保提供方的实际担保
能力和反担保的可执行性。担保对象提 能力和反担保的可执行性。担保对象提
供的反担保的金额不小于公司担保的 供的反担保的金额不小于公司担保的
数额。担保对象设定反担保的财产为法 数额。担保对象设定反担保的财产为法
律、法规禁止流通或者不可转让的财产 律、法规禁止流通或者不可转让的财产
的，公司不得提供担保                  的，公司不得提供担保。公司为全资子
                                      公司提供担保的，可以不要求提供反担
                                      保。
第四十六条 本制度经股东大会审议通 第四十六条 本制度经股东大会审议通
过，并于公司股票在北京证券交易所发 过之日起生效实施。
行上市之
日起生效实施。


    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》、《公司章程》和相关规章制度、以及相关法律、法规和规范
性文件，本次董事会审议通过的有关事项，需要提请股东大会审议通过后方能够
具备法律效力。因此，董事会提请召开 2023 年第五次临时股东大会。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
 《宁波舜宇精工股份公司第四届董事会第三次会议决议》




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                                                       2023 年 4 月 27 日