证券代码：832110           证券简称：雷特科技        公告编号：2022-092



                      珠海雷特科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 7 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席梁焕燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的》议案
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-093）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记》议案
1.议案内容：
     公司已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 600 万股，根据上
述公开发行结果，同时结合公司治理需要，修订和补充公司章程（草案）的相
应条款后，经过股东大会审议通过，提请股东大会授权公司董事会及董事会委
派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
     本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程(草案)>并办理工商备案登记的
公告》（公告编号：2022-094）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公
告编号：2022-095）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
珠海雷特科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


                                           珠海雷特科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2022 年 12 月 16 日