证券代码：832110         证券简称：雷特科技         公告编号：2022-091



                     珠海雷特科技股份有限公司

                  第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场会议
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 7 日以通讯 方式发出
   5.会议主持人：董事长雷建文先生
   6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及公司其他高级管理人员参加
了本次会议。
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   1.议案内容：
    本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-093）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：无
    公司现任独立董事梁枫、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
    1.议案内容：
    公司已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 600 万股，根据上
述公开发行结果，同时结合公司治理需要，修订和补充公司章程（草案）的相
应条款后，经过股东大会审议通过，提请股东大会授权公司董事会及董事会委
派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
    本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程(草案)>并办理工商备案登记的
公告》（公告编号：2022-094）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：无
    公司现任独立董事梁枫、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公
告编号：2022-095）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   反对/弃权原因：无
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议


                                              珠海雷特科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 12 月 16 日