证券代码：832110       证券简称：雷特科技        公告编号：2023-002



                       珠海雷特科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长雷建文先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
26,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.64%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
919,186 股，占公司有表决权股份总数的 2.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4、公司其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1.议案内容：
    本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-093）。
2、议案表决结果：
    同意股数 27,299,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
 3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》。
1.议案内容：
    公司已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 600 万股，根据上述
公开发行结果，同时结合公司治理需要，修订和补充公司章程（草案）的相应条
款后，经过股东大会审议通过，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人
士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
    本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于修订<公司章程(草案)>并办理工商备案登记的公告》 公告编号：
2022-094）
2、议案表决结果：
    同意股数 27,299,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：詹雅婧、黎子衍
（三）结论性意见
    公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议的人员资格，股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和贵公司章
程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
（一）珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
（二）广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
                                            珠海雷特科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 1 月 6 日