证券代码：832110          证券简称：雷特科技         公告编号：2023-038



                      珠海雷特科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长雷建文先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事张耀因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
   议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十六次
会议决议》。
                                               珠海雷特科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日