证券代码：832145        证券简称：恒合股份      公告编号：2022-022



                     北京恒合信业技术股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李玉健
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒
合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
34,313,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.64%。
    其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总
数 29,063,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.19%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.44%。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的
股份总数 16,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司信息披露事务负责人出席会议；
     4.除上述人员外，公司高级管理人员盛梅琴列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     根据公司的发展规划，公司拟变更注册地址并换发营业执照，同时，对《公
 司章程》相关条款进行相应修改，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在北京
 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟变更注
 册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,313,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决


（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
 （二）《关于提名尹延成先生为公司董事的议案》
 （1）议案内容：
    公司董事刘伟女士因个人原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和
《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名尹延成先生为公
司第三届董事会董事。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日
至第三届董事会届满之日止。
    （2）议案表决结果
    同意 34,313,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100.00%。其
中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 16,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的 100.00%。
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                        得票数占出席会议
               议案名称           得票数                         是否当选
  序号                                        有效表决权的比例
 （二）   《关于提名尹延成先     34,313,000         100%           当选
          生为公司董事的议案》


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案              议案                       得票数占出席会议
                                  得票数                         是否当选
 序号              名称                       有效表决权的比例
（二）    《关于提名尹延成先      16,000           100%            当选
          生为公司董事的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：杨玉华、肖凯玮
（三）结论性意见
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；上述
出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名     职位     职位变动    生效日期       会议名称          生效情况
尹延成    董事       任职     2022 年 3 月 2022 年第三次临      审议通过
                                 17 日       时股东大会



五、备查文件目录
 （一）《北京恒合信业技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决
 议》；
 （二）《上海市通力律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2022 年
 第三次临时股东大会的法律意见书》。




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                                                                     董事会
                                                          2022 年 3 月 17 日