| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-08-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 修订《董事会议事规则》
3.02 修订《股东会议事规则》
3.03 修订《对外担保管理制度》
3.04 修订《对外投资管理制度》
3.05 修订《关联交易管理制度》
3.06 修订《募集资金管理制度》
3.07 修订《利润分配管理制度》
3.08 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
3.09 修订《累积投票实施细则》
3.10 修订《网络投票实施细则》
3.11 修订《独立董事工作制度》
3.12 修订《承诺管理制度》
3.13 修订《独立董事津贴管理制度》
3.14 修订《独立董事专门会议工作制度》
3.15 制定《会计师事务所选聘制度》
3.16 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.00 非独立董事选举
4.01 非独立董事许静宁 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 |
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2025-04-03
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拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-21
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
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2024-08-21
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
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2024-07-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>并重新签署三方监管协议的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整公司董事会结构的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》
5.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-21 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《公司2022年度独立董事述职报告的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
10.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-01-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-05-24
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
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2022-05-24
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
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2022-05-24
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2021年度董事会工作报告的议案》议案
（二）审议《公司2021年度监事会工作报告的议案》议案
（三）审议《公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《公司2021年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《公司2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《公司2022年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八）审议《2021年年度权益分配预案》
（九）审议《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《2021年年度权益分配预案》
9.00 《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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