证券代码：832145         证券简称：恒合股份        公告编号：2022-028



                   北京恒合信业技术股份有限公司

        独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的

                               独立意见公告



   北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日
召开了第三届董事会第十五次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业技
术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现
对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下意见：
    一、《关于聘任许静宁女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，未发现许静宁女士有《公司法》、《公司章程》等规定不
得担任公司相关高级管理人员职务的情形。许静宁女士具备履职相关的资格与能
力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所、全国股转公司
及其他监管部门的处罚或惩戒。董事会对拟聘任高级管理人员的聘任程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，因此同意聘任许静宁女士为公司董事会秘书。




                                            北京恒合信业技术股份有限公司
                                                        独立董事：王志勇
                                                        独立董事：曲    凯
                                                         2022 年 4 月 14 日